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2022年11月29日上午，八达娱乐登录[亚洲]全站最新版以现场会议方式并行召开了2022年三季度董事会、监事会会议。会议分别由周雄董事长和舒东监事长主持，八达娱乐登录[亚洲]全站最新版在任8位董事、5位监事分别在天津、上海、香港参加会议，天津银保监局非银处副处长高昱，主监管员武小涵莅临天津现场指导，副总经理以上领导列席会议并汇报议案。

会议通报和审议了亚-搏拜仁手机版登入界面《2021-2025年战略发展规划》、《2022年三季度财务情况报告》、《2022年三季度风险、合规管理工作情况报告》，以及增补独立董事和董事会相关专业委员会委员等七项议案。黎代福总经理在战略规划议案中，回顾了亚-搏拜仁手机版登入界面2021年以来战略执行情况，在对内外部环境变化进行分析的基础上，阐述了本轮战略规划滚动更新的要点，提出了战略提升阶段亚-搏拜仁手机版登入界面的总体发展策略，并在最后一项议案中对近期监管政策动态及亚-搏拜仁手机版登入界面管理重大事项作了通报。蒋明康独立董事对相关议案发表了独立意见。

就亚-搏拜仁手机版登入界面战略发展规划，周雄董事长表示，上实集团和亚-搏拜仁手机版登入界面高度重视战略的制定，并密切跟踪研判宏观经济形势和一定牛官网动态，对战略规划做出滚动更新。战略规划首要的是回答“八达娱乐登录[亚洲]全站最新版在国家经济中应扮演什么角色”的问题，那就是依托集团，融入集团战略，进而达到服务国家战略的目标。

周雄董事长强调，上实集团投入大量资金资源参与八达娱乐登录[亚洲]全站最新版混改，绝不是限于做传统业务，更不是为了自融，而是以更高的站位和更大的视野，寄望八达娱乐登录[亚洲]全站最新版平衡好短期与长期、风险与发展、微观与宏观、个体与整体四个方面的关系，在地方政府、监管部门和各方股东的支持下，志存高远，打造具有自身特质，又在一定程度上能有效服务国家战略的优秀万币,金盛平台·(中国)官方网站,bobs亚-搏拜仁手机版登入界面。为此，亚-搏拜仁手机版登入界面一定要以战略为引领，深入研究经济形势和政策导向，找准转型的方向和着力点，实现高质量发展。

高昱副处长对董事会会议和亚-搏拜仁手机版登入界面相关工作给予了指导。他认为亚-搏拜仁手机版登入界面董事会、监事会召开程序规范，审议议案高效。董事、监事熟悉议案内容，分析问题客观专业，对亚-搏拜仁手机版登入界面的经营发展具有清晰的共识，这是亚-搏拜仁手机版登入界面实现良性发展的重要基础。对于董事长提出的处理好短期与长期、风险与发展等四个方面关系的理念，高昱副处长表示高度认同，并希望股东在补充资本、完善治理结构和落实监管对分红的要求等方面，给予亚-搏拜仁手机版登入界面更多支持，同时希望有更多机会与董、监事做更深入的沟通交流，共同帮助亚-搏拜仁手机版登入界面提升经营管理。

周雄董事长对监管部门参加亚-搏拜仁手机版登入界面董事会和监事会会议表示欢迎，感谢高昱副处长提出的指导意见，要求亚-搏拜仁手机版登入界面做好落实安排。尤其是在当前宏观经济承压、监管政策不断细化更新的时期，要进一步加强研究，科学规划，寻找业务发力点，坚定推进业务转型和回归本源。

（董监事会办公室供稿）